<
<
<
الرئيسية أصداء الجالية بأمر من مكتب المدعي العام الإيطالي اعتقال القنصل الفخري للمغرب

بأمر من مكتب المدعي العام الإيطالي اعتقال القنصل الفخري للمغرب

28 ديسمبر 2019 - 10:59
مشاركة

اعتقلت شرطة جرائم الأموال الإيطالية، أمس، الجمعة، القنصل الفخري، للمملكة المغربية، Vincenzo Abbinante  رفقة زميله Domenico Birardi البالغ من العمر 56 سنة، وهو عمدة سابق لمدينة Casamassima من 2011 إلى 2014 بعد تورطهما في قضايا فساد مالي قدرت بأربعة ملايين أورو… وذلك على اثر شكوى تقدم بها رجل أعمال 

وحسب المعطيات، فقد أمر قاضي التحقيق بمدينة “باري” الإيطالية، بناء على طلب من مكتب المدعي العام، بأمر اعتقال القنصل الفخري للمغرب، وصديقه ، بعد أن توصل بمستندات تفيد بتورطهما في إصدار فواتير ومُعاملات مالية غير موجودة. كما أمر قاضي التحقيق بالحجز على جميع ممتلكات، القنصل الفخري للمملكة إلى حين انتهاء التحقيق، الذي باشرته شرطة جرائم الأموال.

وحسب المعطيات، فكلاهما مديران للشركة المفلسة التي أصدرت العديد من الفواتير والمعاملات الوهمية، كما قامت بتوظيف مئات الموظفين من دون دفع ضرائب تخصهم، ومساهماتهم للضمان الاجتماعي بقيمة مالية إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين أورو، بالإضافة إلى إفراغ أموال الشركة عن طريق التحويلات والسحوبات النقدية بطريقة غير مبررة بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين أورو، وإصدار فواتير لمعاملات غير موجودة أساسا بقيمة 3،6 مليون أورو

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً